Contro con successo le frodi e le attività criminali
Servizi professionali di contabilità forense
Cos'è la contabilità forense?
La contabilità forense è un ambito della contabilità che mira a contrastare efficacemente le frodi e le attività criminali. Comprende l’esame e l’interpretazione di prove e fatti. Richiede un approccio interdisciplinare ai problemi complessi, applicando competenze contabili, di controllo, analitiche, investigative e di altro tipo per chiarire rapporti, fatti e transazioni economiche.
I contabili forensi mirano a percepire e chiarire transazioni finanziarie complesse, elaborare una documentazione complessa, analizzare i flussi di cassa e le transazioni elettroniche e riconoscere le azioni fraudolente basate su ciò. Inoltre, uno dei compiti importanti della contabilità forense è l'orientamento alla prevenzione delle frodi.
Un’analisi forense può portare alla luce: frodi finanziarie; frodi legate al fallimento; evasione fiscale; frodi nelle valutazioni; frodi nei rapporti con clienti e fornitori; frodi negli acquisti; frodi su scorte e magazzino; frodi sulle retribuzioni; frodi nella raccolta e nel rimborso di capitale.
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Cosa rende un buon contabile forense?
Un buon contabile forense deve avere solide basi contabili e conoscenze multidisciplinari: almeno nozioni di diritto e informatica, comprensione del funzionamento dei mercati dei capitali e dei rischi di corruzione. Deve essere attento ai dettagli, analizzare i dati in profondità, comunicare bene e mantenere sempre lo scetticismo professionale. Credibilità e integrità, inclusi elevati standard etici, sono indispensabili. Un contabile forense deve saperne più di chi commette la frode.
ContattaciPerché la contabilità forense è diventata necessaria nel business moderno?
Le statistiche mostrano che un'azienda su tre è vittima di una frode, il costo della frode è pari almeno al 5% delle entrate, mentre il valore medio della frode è di 1,78 milioni di dollari. Ovviamente la truffa dura più a lungo, le perdite aumentano. Circa il 58% delle aziende non recupera mai le perdite dovute a frodi. In media, le truffe vengono scoperte solo dopo 18 mesi e un gran numero di truffatori non viene mai rilevato.
La frode può essere commessa CONTRO un’organizzazione, da venditori, clienti, fornitori, appaltatori o concorrenti che corrompono i dipendenti, e ALL’INTERNO di un’organizzazione, da dirigenti di alto livello. In altre parole, chiunque può tentare una frode.
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Chi può beneficiare della contabilità forense?
La contabilità forense è utilizzata da soci e fondatori di società, amministratori, tribunali, enti e autorità pubbliche, imprese pubbliche, avvocati, compagnie assicurative, banche, amministrazione finanziaria e altri soggetti.
Per cosa possono essere utilizzati i servizi di contabilità forense?
Potete avvalervi dei nostri servizi di contabilità forense per:
Individuazione di vari tipi di frode, come la falsa informativa finanziaria, l’appropriazione indebita di beni o la corruzione
Frodi in specifici cicli del bilancio: vendite e crediti; acquisti e pagamenti; scorte; retribuzioni; raccolta e rimborso di capitale
Analisi approfondita dei vostri partner commerciali e delle potenziali collaborazioni, con raccomandazioni
Supporto durante il processo di approvvigionamento per evitare frodi e ottenere risparmi
Supporto nella partecipazione alle negoziazioni con partner e potenziali clienti
